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lundi 06 novembre 2017
Entreprises,
soyez vigilantes à la fraude du
faux fournisseurs
Montréal, 6 novembre 2017 – La
Sûreté du Québec désire mettre
en garde le public contre la
fraude du faux fournisseur, un
stratagème en émergence sur le
territoire québécois qui vise
les petites et moyennes
entreprises. À ce jour, des
milliers de dollars ont été
transférés à l’extérieur du
Canada.
Qu’est-ce que la fraude du
faux fournisseur?
Dans un premier temps, le
fraudeur capte les échanges
entre une entreprise québécoise
et un fournisseur se trouvant à
l’extérieur du pays. Ce dernier
analyse non seulement les
transactions, mais également les
liens entre les individus.
Lorsqu’il possède assez
d’information sur les deux
entreprises, le fraudeur usurpe
l’identité du fournisseur, et
par supercherie, demande par
courriel au client de procéder à
un paiement bancaire dans un
compte autre que celui utilisé
habituellement pour le même type
de transaction. L’entreprise
cliente, convaincue de faire
affaire avec le fournisseur,
procède au paiement par des
transferts bancaires autorisés
par voie électronique.
Malheureusement, ce n’est que
plus tard, lors de réel échange
avec le fournisseur que
l’entreprise client constate la
fraude.
Conseils de prévention :
- Sensibiliser et établir des
mesures de sécurité à l’interne
auprès des personnes ayant les
-accès aux virements;
- Effectuer systématiquement des
vérifications auprès de
personnes en autorité au sein de
l’entreprise avant de procéder à
une transaction;
- Prévoir, systématiquement, un
contre-appel de la banque en cas
de virement au-dessus d’un
certain montant;
- Limiter la communication
d’informations sur
l’organisation de l’entreprise,
son organigramme, la
communication d’informations
individuelles, site Internet de
l’entreprise, médias sociaux.
Trop tard, vous avez été
pris au piège. Que faire?
- Porter plainte à votre service
de police local;
- Avisez et vérifiez avec votre
institution bancaire
(dépendamment du délai il est
parfois possible de faire geler
les fonds;)
- Rapporter la fraude au Centre
antifraude du Canada;
- Procéder à des vérifications
par le service informatique à
l’interne (département TI) de
l’entreprise pour tenter
d’identifier l’adresse IP;
- Faites appel à un avocat au
privé, idéalement dans le pays
où l’argent a été transféré pour
une possibilité de récupérer une
partie des fonds; (compte tenu
de la nature internationale des
transferts de fonds et des
délais au niveau judiciaire).
Service des enquêtes sur
les crimes économiques
La Sûreté du Québec détient un
Service des enquêtes sur les
crimes économiques qui a pour
mandat d’enquêter sur les
nouvelles formes de criminalité
économique telles que
l’usurpation d’identité à des
fins de détournement de fonds.
Elle réalise des enquêtes
relatives à la criminalité
économique sur l’ensemble du
territoire québécois et enquête
sur les produits acquis à la
suite de la commission de crimes
économiques.
Pour plus d’informations sur la
prévention de la fraude, le
public est invité à visiter le
site web de la Sûreté du Québec
au
www.sq.gouv.qc.ca et à
consulter le site Internet du
Centre antifraude du Canada.
Source :
Sureté du Québec |
